تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریال اشخاص حقوقی باید الزاما" به تأیید رئیس شعبه با ثبت عبارت خواسته شده بانک مرکزی و درج مهر و امضا برسد.

به گزارش سرمایه گذاری آنلاین ،تمامی تراکنش های بالای 4 میلیارد ریال اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریال اشخاص حقوقی باید الزاما" به تأیید رئیس شعبه با ثبت عبارت خواسته شده بانک مرکزی و درج مهر و امضا برسد.
حتی چک بانکی و...
تمامی تراکنش های بالای 20 میلیارد ریال صرفا با ارسال مدارک و اخذ تأییده از اداره مربوطه مبارزه با پول شویی امکان پذیر است و این تأیید حداقل ۳ ساعت تا ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد.
و در صورت عدم تأیید امکان پذیر نیست.
کلیه تراکنش های بالای پنج میلیارد ریال افراد پیوست بخشنامه که با عنوان اخلال گران مشخص شده اند باید به تأیید برسد.