پلیس فتا نسبت به برداشت از حساب بانکی با ترفند برقراری تماس تلفنی به هموطنان وجلوگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، هشدار داد.

انسداد حساب بانکی و یا به عبارتی بازداشت وجوه و ارائه اطلاعات به مراجع تنها در صورت رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

اگرچه سامانه نهاب، کمک زیادی به تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی‌هویت کرده است ولی برای کارآمدتر شدن آن و کمک به ساماندهی تراکنش­های بانکی لازم است تمامی سامانه‌های بانک مرکزی یکپارچه شوند.

شورای پول و اعتبار در مصوبه ای پرداخت سود روزشمار به حساب های سپرده کوتاه مدت را ممنوع کرد.

دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو برعهده آنهاست.

اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.

براساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کدملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است. همچنین درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی سامانه های ساتنا و پایا الزامی است.

حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند

اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که در نتیجه تغییراتی در انجام تراکنش‌های مالی، دسترسی به حساب‌ مشتریان بانک‌ها برای عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت محدود شده و از امنیت بالاتری برخوردار می‌شود.

وزیر رفاه گفت: در برنامه حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه قرار نیست که حساب بانکی کسی را چک کنیم بلکه ابتدا به این افراد فرصت می‌دهیم تا خودشان بیایند و از دریافت یارانه انصراف دهند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تشریح ساز و کارهای حذف یارانه نقدی و چگونگی بررسی حساب‌های بانکی، گفت: چنانچه دولت یارانه نقدی طیفی از افراد جامعه را حذف کند، این افراد به مدت یک ماه اجازه اعتراض خواهند داشت.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از محدود شدن افتتاح حساب اشخاص حقیقی خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، اشخاص حقیقی تنها می‌توانند ۶ حساب در هر بانک افتتاح کنند.