کد خبر: ۶۴۷۱۳ - تاریخ خبر: ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

اعلام جرم دادستان نیویورک علیه یک شهروند ایرانی کانادایی
به اتهام دور زدن تحریمها روی داد

اعلام جرم دادستان نیویورک علیه یک شهروند ایرانی کانادایی

دادستان نیویورک به اتهام دور زدم تحریمها علیه یک شهروند ایرانی کانادایی اعلام جرم کرد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،به نقل از سی ان بی سی، دادستانی نیویورک به اتهام جرائم بانکی و دروغ گفتن به بازجویان فدرال، علیه بهرام کریمی، شهروند ایرانی-کانادایی ۵۳ ساله اعلام جرم کرده است. طبق ادعای مقامات آمریکایی، وی در انتقال حدود ۱۱۵ میلیون دلار پول به ایران و ونزوئلا با استفاده از نظام مالی آمریکا متهم است که بخش زیادی از این پول ها صرف هزینه ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در ونزوئلا شده است.

طبق ادعای دادستانی آمریکا، این فرد متهم به تسهیل پرداخت هزینه ها از ونزوئلا به دو شرکت پیمانکار ایرانی مجری پروژه ها با استفاده از حسابهای بانکی در سوئیس و از طریق بازارهای مالی نیویورک بوده است. این مسیر انتقال وجه که آمریکایی ها  آن را غیرقانونی دانستهاند، در بازه زمانی آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ حدود ۱۵ تراکنش داشته که ارزش آن حدود ۱۱۵ میلیون دلار برآورد شده است.
او این ماه توسط ماموران اف بی آی بازجویی و مدعی شده بود که نمی دانسته است تحریم های ایران به این شرکت ها و اشخاص نیز مربوط میشود. جفری برمان، دادستان نیویورک که پیشتر نیز به خاطر مطرح کردن اتهامات جدید به هالک بانک در نقض تحریمهای ایران معروف شده بود، گفته است بهرام کریمی آگاهانه و عامدانه به نقض تحریم های ایران کمک کرده است.
برمان در پرونده هالک بانک که متهم به نقض تحریم ایران از طریق کمک به فروش نفت این کشور و انتقال طلا و ارز به ایران از طریق ایجاد شبکه ای در ترکیه، امارات و ایران است، مدیران این بانک ترک را تهدید کرد که در صورت حضور نیافتن در دادگاه با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.
ویلیام سویینی، از مدیران ارشد اف بی آی نیز گفته است که این اقدام نشان می دهد دولت آمریکا در برخورد با کسانی که تلاش کنند با استفاده از نظام بانکی این کشور، تحریمهای ایران را نادیده بگیرند کاملا مصمم است؛ چرا که این اتهامات نشان میدهد نظام مالی آمریکا برای تولید دلار و استفاده از آن توسط اشخاص و بنگاههای ایرانی به کار گرفته شده است.


ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


تصویر روز
  • ضدعفونی سطوح برای پیشگیری از کرونا

  • توصیه های غذایی برای پیشگیری از کرونا

  • تفاوت ویروس کرونا با آنفولانزا و سرماخوردگی

  • نگاهی به شاخص های کیفیت هوای تهران از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸

  • هفت راه برای کاهش مصرف پلاستیک

دیگر رسانه ها
نظرسنجی
کدام بازار تا سه ماه آینده رشد بیشتری خواهد کرد ؟



تحلیل